Главная > Блог > Усиливается контроль за валютными операциями

Усиливается контроль за валютными операциями

20.11.2017

С 14 мая 2018 года еще больше усиливается  контроль за  валютными операциями. Согласно ФЗ от 14.11.2017 N 325-ФЗ  с этого времени увеличится список причин для отказа кредитных организаций  в проведении валютных операций своим клиентам.

Если сейчас банки отказывают в проведении валютных операций в случае, если есть подозрение, что эти операции направлены на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма,  либо  в случае непредставления  клиентом требуемых документов или  в случае недостоверности последних,  то со следующего года в список причин для отказа войдут нарушения Закона о валютном регулировании,  касающиеся валютных операций между резидентами, счетов резидентов в банках за пределами РФ, прав и обязанностей резидентов при осуществлении валютных операций. Кредитная организация будет обязана уведомить клиента об отказе в письменной форме на позднее следующего рабочего дня.

 

К списку новостей

Перезвоним и проконсультируем

Назовём расценки, поможем подобрать подходящие услуги, ответим на любые вопросы!

Заполните все поля
Письмо отправляется
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных