Главная > Блог > Аннулирование «черных списков» в Росфинмониторинге

Аннулирование «черных списков» в Росфинмониторинге

14.11.2017

В соответствии  с методическими рекомендациями Банка России и Росфинмониторинга заработал механизм  аннулирования в «черных» списках Росфинмониторинга сведений о юридических лицах, являющихся клиентами  кредитных организаций, которым  было отказано в обслуживании из-за технических ошибок и оснований, не связанных  с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Для возможности корректировки данных  в информационных массивах  в соответствии с методическими рекомендациями внесены также изменения в форматы многостороннего обмена информацией между кредитными организациями и Росфинмониторингом.

Ранее такой механизм не был предусмотрен, в результате чего многие предприниматели сталкивались  с проблемами, которые возникали у них, если их юридическое лицо попадало в «черный список».

К списку новостей

Перезвоним и проконсультируем

Назовём расценки, поможем подобрать подходящие услуги, ответим на любые вопросы!

Заполните все поля
Письмо отправляется
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных